Wanneer een politiek prominent persoon een relatie aangaat met een bank of een occasionele verrichting stelt, moet een bank extra waakzaam zijn. De bank zal dan bijvoorbeeld een vragenlijst moeten voorleggen waarmee het polst naar de herkomst van het vermogen en zal extra toezicht moeten houden. De Europese richtlijn EU 2015/849 verplicht België om helderheid te scheppen over wie zo’n politiek prominent persoon is. Dat heeft de wetgever nu gedaan.
Verhoogde waakzaamheid bij politiek prominente personen
Financiële instellingen zijn verplicht om “maatregelen van verhoogde waakzaamheid” te treffen wanneer ze een zakelijke relatie aangaan of occasionele verrichtingen uitvoeren voor PPP’s (politiek prominente personen), hun familieleden of met naaste geassocieerden. De bank moet dan een verscherpt toezicht uitoefenen, maatregelen nemen om de oorsprong van het vermogen vast te stellen en dergelijke.
In de antiwitwaswet stond die verplichting al ingeschreven en werden dergelijke PPP’s gedefinieerd als “een natuurlijk persoon die een prominente publieke functie bekleedt of bekleed heeft”. Daarnaast was er een beknopte lijst voorzien met wat onder zo’n PPP moet worden begrepen. Het ging dan bijvoorbeeld om ” staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen”.
Deze lijst was echter vrij algemeen opgesteld. Richtlijn EU 2015/849 verplicht de lidstaten om een lijst met de exacte functies van dergelijke PPP’s op te stellen en deze lijst up-to-date te houden. Dat heeft de Belgische wetgever nu gedaan. Nu is het voor de financiële instellingen helemaal duidelijk wie zo’n politiek prominent persoon is.
Lijst met politiek prominente personen
De nieuwe lijst vertrekt nog steeds van de algemene formulering zoals het oorspronkelijk in artikel 4, 28° van de antiwitwaswet was ingeschreven, maar maakt nu wel duidelijk wie telkens onder de bepaling valt:
| Politiek prominente personen | Voorbeeld |
· De Koning · De Eerste Minister · De Minister-President · De Vice-Eerste ministers · De Viceministers-President · De ministers · De staatssecretarissen |
Pieter De Crem, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid |
· De Kamervoorzitter · De Senaatsvoorzitter · De Parlementsvoorzitter · De parlementsleden · De senatoren · De gecoöpteerde senatoren · De commissievoorzitters · De commissieleden |
Goedele Liekens, federaal parlementslid voor Open Vld |
· De leden van het partijbestuur · De politieke raad · De partijraad · Het directiecomité · Het dagelijks bestuur · Het partijsecretariaat |
Bart De Wever, voorzitter partijbestuur N-VA |
· Raadsheer in het Hof van Cassatie (incl. eerste voorzitter, voorzitter en sectievoorzitters) · Raadsheer in het hof van beroep (incl. eerste voorzitter en kamervoorzitters) · Raadsheer in het arbeidshof (incl. eerste voorzitter en kamervoorzitters) · Plaatsvervangende raadsheren van bovenstaande drie hoven · De eerste voorzitter, voorzitters, kamervoorzitters, staatsraden, assessoren en auditeurs bij de Raad van State |
Beatrijs Deconinck, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie |
· De Gouverneur en de leden van het Directiecomité en van de Regentenraad van de Nationale Bank van België · De eerste voorzitter, de voorzitters en raadsheren bij het Rekenhof |
Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank van België |
· De ambassadeurs, consuls en zaakgelastigden · De officieren bekleed met de graad van generaal of van admiraal die door de Koning aangewezen zijn voor een specifieke functie · De officieren met de graad van luitenant-generaal of vice-admiraal die door de Koning of door de minister van Defensie voor hun ambt zijn aangewezen · De officieren bekleed met de graad van generaal-majoor of divisieadmiraal die door de Koning of door de minister van Defensie voor hun ambt zijn aangewezen · De officieren bekleed met de graad van brigadegeneraal of flottieljeadmiraal die door de Koning voor een specifieke functie zijn aangewezen |
Jean Cornet d’Elzius, ambassadeur van België bij de Heilige stoel te Rome |
· De CEO, de Afgevaardigd of Gedelegeerd Bestuurder, de voorzitter, de bestuurders en de leden van de raad van bestuur, de voorzitter en de leden van het directiecomité en het uitvoerend comité en de regeringscommissarissen · De bestuurders, plaatsvervangend bestuurders en leden van de raad van bestuur of bekleders van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie gevestigd op het Belgisch grondgebied |
Sophie Dutordoir, CEO van overheidsbedrijf NMBS |
